大悦城:2022年第三次临时股东大会决议公告

大悦城控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2022-076
大悦城控股集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2022年10月17日下午3:00。
2、会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：代为履行董事长职责的董事曹荣根先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份共计
3278994487股，占公司有表决权股份总数的76.4992％。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份共计
2969493082股，占公司有表决权股份总数的69.2785％；参加网络投票的股东
共17人，代表有表决权的股份共计309501405股，占公司有表决权股份总数的
7.2207％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请
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的广东信达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以普通决议审议通过2项议案，具体表决结果如下：
1、审议通过关于补选董事的议案
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议占出席会议有占出席会议有是否有效表决权股数效表决权股份股数效表决权股份股数通过股份总数的总数的比例总数的比例比例
327856218699.9868％4323010.0132％00是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中占出席会议中占出席会议中小小股东有效表小股东有效表股数股数股数股东有效表决权决权股份总数决权股份总数股份总数的比例的比例的比例
2565177298.3427％4323011.6573％00
经股东大会选举，陈朗先生当选公司第十届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
2、审议通过关于对外提供财务资助的议案
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议占出席会议有占出席会议有是否有效表决权股数效表决权股份股数效表决权股份股数通过股份总数的总数的比例总数的比例比例
325845351499.3736％199608730.6087％5801000.0177％是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中占出席会议中占出席会议中股数股数股数小股东有效表小股东有效表小股东有效表
2大悦城控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
554310021.2509％1996087376.5251％5801002.2240％
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所王碧青律师、吴昊律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议。
2、2022年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十七日
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