开创国际:开创国际2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2022-032
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111032738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
46.0838
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事段君恒先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度审计机构并确定其工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 110973638 99.9467 59100 0.0533 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
1合伙）为公司2022年00.000059100100.000000.0000
度审计机构并确定其工作报酬的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022年9月22日