新宁物流:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2022-105
河南新宁现代物流股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于2022年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022年11月07日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实
际出席的监事3人。本次会议由监事会主席李伟峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年三季度内部控制自我评价报告的议案》；
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关
法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2022年9月30日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司2022年三季度内部控制自我评价报告》。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告出具了鉴证报告。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2022年三季度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表及净资产收益率和每股收益表的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了《河南新宁现代物流股份有限公司非经常性损益明细表及净资产收益率和每股收益表》。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司监事会
2022年11月10日
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