国盾量子:国盾量子第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2022-058
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于2022年10月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月20日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2022年第三季度报告》。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022年10月29日