江南化工:关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2022-048
安徽江南化工股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年
10月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公
司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就2022年度日常关联交易事项做如下说明：
公司于2022年3月25日和2022年4月19日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
现根据生产经营及业务运营的需要，预计2022年度日常关联交易金额将比年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原预计的2022年度日常关联交易金额
97985万元的基础上，追加预计日常关联交易金额88506万元。
本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第十
三次会议、第六届监事会第九次会议审议批准，关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、蔡航清、林日宗回避表决，公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
二、预计增加日常关联交易的基本情况公司及下属子公司拟与关联方在购买产品、接受劳务方面增加日常关联交易业务，具体情况介绍如下：
（单位：万元）
关联交易关联交易原预计交需增加预计调整后预计2022年1-9上年发生关联方类别内容易金额金额金额月发生金额金额
北京北方诺信科技原材料/固
38952.0030000.0068952.0052186.0025747.47
有限公司定资产采购中刚开发股份有限
原材料采购2532.001000.003532.001617.002423.51公司陕西北方民爆集团
原材料采购0.003000.003000.002207.003455.00有限公司向关联人
奥信控股（香港）有
采购产品商品采购0.001993.001993.001459.000.00限公司北京奥信化工科技
商品采购0.00125.00125.00125.00665.83发展有限责任公司安徽易泰工程科技
原材料采购0.0014000.0014000.0017938.0013375.00
有限公司（注1）
小计41484.0050118.0091602.0075532.0045666.81陕西应用物理化学
接受劳务10.0040.0050.0011.312.83研究所向关联人西安北方庆华机电
接受劳务接受劳务0.003000.003000.001398.001718.00有限公司
小计10.003040.003050.001409.311720.83
艾尔希庆华（西安）
向关联人销售商品0.005000.005000.003780.005783汽车有限公司销售商品
小计-5000.005000.003780.005783.00科米卡矿业简易股
提供劳务0.009500.009500.006046.0010572.90份有限公司甘肃银光化学工业
提供劳务0.001000.001000.00512.000.00集团有限公司西安北方惠安化工
提供劳务0.00970.00970.00970.00546.00有限公司泸州北方化学工业
向关联人提供劳务0.00578.00578.000.00356.88有限公司提供劳务中国兵器工业集团
提供劳务0.00300.00300.00141.510.00公司中国兵器工业集团
航空弹药研究院有提供劳务0.00500.00500.00209.00202.55限公司紫金矿业集团股份提供劳务
0.0017500.0017500.0012398.0012861.00
有限公司及其子公司（注2）
小计-30348.0030348.0020276.5124539.33
合计41494.0088506.00130000.00100997.8277709.97注1：公司于2022年3月25日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司与控股股东北方特种能源集团有限公司签署《股权转让协议》以1564.23万元人民币的价格向其转让安徽易泰100%股权。截至2022年6月底，安徽易泰已不再纳入公司合并报表范围。
注2：2022年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，盾安控股及其一致行动人盾安化工向紫金投资转让其合计持有的公司207556084股股份、另一股东杭州秋枫向紫金投资转让的52554384股股份，均已于2022年6月13日完成过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，紫金投资持有公司股份260110468股（无限售条件流通股，占公司总股本的9.82%）。
三、关联人及关联关系介绍
（一）基本情况法定代表关联方名称注册资本成立时间企业地址业务性质人北京市海淀区车
9378.95万人
北京北方诺信科技有限公司李宏伟2003年4月道沟10号西院67技术开发服务、销售化工产品等民币号楼三层刚果民主共和国
中刚开发股份有限公司武靖宇200万美元2017年4月加丹加省利卡西民用爆炸物品的生产、销售等市
陕西省渭南市华民用爆炸物品的生产、销售；
15838万人民
陕西北方民爆集团有限公司高冰2007年12月阴市华阴市051基普通货物运输；矿山工程总承包币地等
FLAT/RM A 12F ZJ
奥信控股（香港）有限公司 俞政洪 1万港币 2015年3月 300 300 LOCKHART 投资与贸易等
ROAD WAN CHAI HK北京市石景山区北京奥信化工科技发展有限38462万人民北京市石景山区政达路6号院俞政洪2003年8月政达路6号院3号
责任公司币3号楼14层1401-1404等
楼14层1401-1404合肥市高新区创新大道2800号创安徽易泰工程科技有限公司陈永兵1000万人民币2012年8月工程和技术研究和试验发展；机
新产业园二期J2械设备销售等
栋A座16、17层陕西省西安市雁
火工品、化工产品的开发、研制、陕西应用物理化学研究所张广生2000万人民币1992年11月塔区朱雀大街中销售段20号
专用设备制造；技术服务、技术陕西省西安市灞
西安北方庆华机电有限公司代五四5000万人民币2020年4月开发、技术咨询、技术交流、技桥区田洪正街1号
术转让、技术推广西安市高新区科汽车安全气囊气体发生器的开
艾尔希庆华（西安）汽车有限
章玉明3078万美元2004年10月技路48号创业广发、生产、销售；与上述产品相公司
场大厦B0103室 关的原材料、半成品、生产耗材、设备及备件的进出口和批发等刚果民主共和国科米卡矿业简易股份有限公詹德光1000万美元2008年10月加丹加省利卡西采矿业司市煤街4号甘肃省白银市白
甘肃银光化学工业集团有限38683.3万人炸药及传爆药类系列产品、化工程仕鹏2004年7月银区白银市高技
公司民币原料及产品、危险化学品等术产业园区
陕西省西安市鄠危险货物运输、化工产品的生西安北方惠安化工有限公司朱立勋20247万人民2003年1月邑区余下镇产、销售等币
泸州市龙马潭区发射药、发射装药的生产、销售泸州北方化学工业有限公司矫劲松43230万人民2001年10月高坝等币
坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、、北京市西城区三
中国兵器工业集团有限公司刘石泉3830000万人1999年6月民用枪支弹药的开发、设计、制里河路46号
民币造、销售等
中国兵器工业集团航空弹药哈尔滨市香坊区航空弹药研发；机械研发、制造孙鸿文7665万人民币1994年5月研究院有限公司南直路65号和技术服务等
263293.1224上杭县紫金大道1
紫金矿业集团股份有限公司陈景河2000年9月矿产资源勘查、采选、冶炼等万人民币号
（二）关联方基本财务状况
2021年基本财务状况（单位：万元）财务数据
关联方名称是否经审计总资产净资产营业收入净利润
北京北方诺信科技有限公司110815.93-6284.60134473.48313.35是
中刚开发股份有限公司66665.9921125.4753553.1914198.58是
陕西北方民爆集团有限公司39108.8621133.6116358.94575.94是
奥信控股（香港）有限公司162668.3759906.7549627.3233765.26是北京奥信化工科技发展有限
253627.51108613.95152315.4030196.83
责任公司否
安徽易泰工程科技有限公司18462.291402.6114192.82184.24是陕西应用物理化学研究所113927.8433795.6741518.34695.10是
西安北方庆华机电有限公司194526.3985198.9477587.434513.81是
艾尔希庆华（西安）汽车有限
55441.6043422.7440243.081480.82是
公司科米卡矿业简易股份有限公
369004.5741420.84366707.6736345.31是
司
西安北方惠安化工有限公司545822.50249834.01348388.7333158.44是
泸州北方化学工业有限公司316885.27184012.12176702.1812571.58是
中国兵器工业集团有限公司48617366.0519890163.3952754165.521782192.88是
紫金矿业集团股份有限公司20859467.819289717.0522510248.861959963.84是
（三）与上市公司的关联关系
截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。
北京北方诺信科技有限公司、陕西北方民爆集团有限公司、安徽易泰工程科
技有限公司、西安北方庆华机电有限公司、艾尔希庆华（西安）汽车有限公司为公司控股股东控制下的企业。
中刚开发股份有限公司、奥信控股（香港）有限公司、北京奥信化工科技发
展有限责任公司、科米卡矿业简易股份有限公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。
陕西应用物理化学研究所、甘肃银光化学工业集团有限公司、西安北方惠安
化工有限公司、泸州北方化学工业有限公司、中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司为公司实际控制人控制下的企业。
紫金矿业集团股份有限公司为持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司之一致行动人。
（四）履约能力分析
公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定。在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2022年不存在无法正常履约的情况。
四、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定；
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，
业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。
2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和
广大股东利益的情况。
3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这
种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
六、独立董事意见
1、事前认可意见
公司增加预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的
正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公
司第六届董事会第十三次会议审议。
2、独立意见
经审议：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问海通证券认为：
上市公司增加2022年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。实际控制人兵器工业集团已履行相关承诺义务，未违反相关承诺。
独立财务顾问对上市公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独
立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度之独立财务顾问核查意见》。
特此公告安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日