富奥股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2022-62
富奥汽车零部件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开2022年第二次临时股东大会的通知刊登于2022年10月27日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号2022-
61）
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年11月15日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午
3:00。3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会6、主持人：董修惠董事（张丕杰董事长和白绪贵副董事长由于工作原因不能出席和主持2022年第二次临时股东大会，经半数以上董事共同推举董修惠董事主持本次会议。）
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1216362621股，占上市公司总股份的67.1819％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份435673587股，占上市公司总股份的24.0630％。通过网络投票的股东8人，代表股份780689034股，占上市公司总股份的43.1188％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份380股，占公司外资股股份总数0.0008％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份380股，占公司外资股股份总数0.0008％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份7198275股，占上市公司总股份的0.3976％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
2总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份7198275股，占上市
公司总股份的0.3976％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份380股，占公司外资股股份总数0.0008％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份
380股，占公司外资股股份总数0.0008％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案1.00关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案
总表决情况：
同意774227248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权136600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％。
外资股股东的表决情况：
同意380股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7058275股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0551％；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0472％；弃权136600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8977％。
外资股中小股东的表决情况：
3同意380股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00关于电子电器分公司整合项目的议案
总表决情况：
同意1216362621股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意380股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7198275股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意380股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见北京市金杜律师事务所律师通过现场参会及视频通讯的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
4的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、富奥汽车零部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年11月16日
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