粤电力A:广东电力发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2022-57
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03广东电力发展股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年11月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2022年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
1公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例（%）
一出席现场会议的股东（代理人）40368981887570.2785%
其中：A股股东 2 3632404522 81.5927%
B股股东 38 57414353 7.1911%
二通过网络投票的股东（代理人）182105062694.0094%
其中：A股股东 14 210028709 4.7178%
B股股东 4 477560 0.0598%
三合计出席会议股东（代理人）58390032514474.2879%
其中：A股股东 16 3842433231 86.3104%
B股股东 42 57891913 7.2509%
四中小股东（代理人）552562639454.8810%
其中：A股股东 14 210028709 4.7178%
B股股东 41 46235236 5.7909%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3842402391 99.9992% 20000 0.0005% 10840 0.0003%
B股 57754153 99.7620% 18460 0.0319% 119300 0.2061%
合计390015654499.9957%384600.0010%1301400.0033%
2中小股东25609534599.9342%384600.0150%1301400.0508%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二二年十一月十七日
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