前沿生物:前沿生物2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688221证券简称：前沿生物公告编号：2022-068
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月11日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区绿地之窗 E-2栋 11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量177290562
普通股股东所持有表决权数量177290562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.3306
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.3306
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
11、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股17713803799.9139247250.01391278000.0722
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于聘请公司
2022年度财务报
1告审计机构和内2069853799.2685247250.11851278000.6130
部控制审计机构的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
2律师：侍文文、焦成倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2022年11月12日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
3