实益达:2022年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002137证券简称：实益达公告编号：2022-066
深圳市实益达科技股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年11月10日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达
锦龙厂区会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共20人，代表股份数量242123631股，占公司有表决权股份总数的41.9258％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量
241395631股，占公司有表决权股份总数的41.7998％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份数量728000股，占公司有表决权股份总数的0.1261％。
（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共
17人，代表股份数量729100股，占公司有表决权股份总数的0.1263％。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请
的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师和郑珠玲律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
表决结果：同意242068431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；
反对55200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意673900股，占该等股东有效表决权股份数的92.4290%；反对55200股，占该等股东有效表决权股份数的
7.5710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
表决结果：同意242067931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；
反对55700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意673400股，占该等股东有效表决权股份数的92.3604%；反对55700股，占该等股东有效表决权股份数的
7.6396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、郑珠玲律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2022年11月11日