中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2022-065
中远海运特种运输股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月7日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1205089238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1381
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；因新冠疫情原因陈威董事长、陈冬董事、王
威董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事及郑明辉独立董事以视频方式参加会议。
2.公司在任监事5人，出席4人；因新冠疫情原因，张善民监事会主席及陈建
钦监事以视频方式参加会议。张丛监事因工作原因未能参加会议。
3.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
1.01陈威120497414199.9904是
1.02陈冬120497414199.9904是
1.03林尊贵120497414199.9904是
1.04李满120497414199.9904是
1.05王威120497454199.9904是
2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
2.01谭劲松120497414199.9904是
2.02许丽华120500614199.9931是
2.03郑明辉120497414199.9904是3.关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
3.01张善民120497414299.9904是
3.02刘祥浩120497414199.9904是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例比例序号名称票数票数票数
（%）（%）（%）
1.01陈威12182679799.9056
1.02陈冬12182679799.9056
1.03林尊贵12182679799.9056
1.04李满12182679799.9056
1.05王威12182719799.9059
2.01谭劲松12182679799.9056
2.02许丽华12185879799.9318
2.03郑明辉12182679799.9056
3.01张善民12182679899.9056
3.02刘祥浩12182679799.9056
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李峰、卢淑玲
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；
本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2022年11月8日