大富科技:关于增加2022年度日常关联交易的公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2022-076
大富科技（安徽）股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）结合日常经营和业务发展需要，对2022年拟新增的日常关联交易进行预计。
2022年10月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加
2022年度日常关联交易的议案》，2022年公司与关联方将发生产品采购、销售等
相关交易，预计2022年新增日常关联交易总金额为人民币1666.67万元，该日常关联交易为子公司与联营企业少数股东之间的交易，无关联董事，无需回避表决，本议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元关联交关联交易关联交合同签订金额截至披露日上年发生关联人易定价类别易内容或预计金额已发生金额金额原则深圳市铭仁向关联人采购物
塑胶模具有公允7500000.00123866605112073323.74采购产品料限公司深圳市铭仁向关联人销售物
塑胶模具有公允9166560.002319995.220.00出售产品料限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元关联交易关联交易实际发生金披露日期及关联人预计金额类别内容额索引向关联人深圳配天智能技术提供租赁出租房屋
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二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市铭仁塑胶模具有限公司（以下简称“铭仁塑胶”）
1.注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区26栋101-301
2.注册资本：1000万人民币
3.法定代表人：张从亮
4.经营范围：塑胶制品、电子元器件、电子产品、移动通信终端设备、铝制品、模具、金属构件、工装治具、自动化设备精密零件的研发与销售。国内贸易、货物及技术进出口。许可经营项目是：塑胶制品、电子元器件、电子产品、移动通信终端设备、铝制品、模具、金属构件、工装治具、自动化设备精密零件的生产与加工；数控加工。
5.截至2022年6月30日，铭仁塑胶总资产为8033.00万元，净资产347.00万元；2022年上半年，铭仁塑胶营业收入2016.00万元，净利润81.00万元（以上数据未经审计）。
6.关联关系：铭仁塑胶为公司控股子公司大富方圆之控股子公司深圳市大富铭
仁科技有限公司的重要股东，为公司的关联方。
7.关联方履约能力：铭仁塑胶经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
2大富科技（安徽）股份有限公司
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司子公司与关联方发生商品采购、商品销售等日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。
（二）关联交易协议签署情况在年度关联交易预计范围内关联交易实际发生时公司将根据实际交易情况签署相关协议。关联交易发生超出预计范围的公司将按照相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易均是客观形成的在公司日常生产经营活动中具有必要性和连
续性对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形没有损害公司和中小股东利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾出具了事前认可确认函同意将增加2022年日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第三次会议审议；
公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾一致同意增加2022年度日常关联交易
并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：
1.董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
2.同意《关于增加2022年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关
联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。
六、备查文件
1.《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》
2.《大富科技（安徽）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》
3.《独立董事事前确认函》
4.《独立董事对相关事项发表的独立意见》特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2022年10月27日
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