清水源:关于全资子公司终止投资建设纤维素醚项目的公告

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2022-055
河南清水源科技股份有限公司
关于全资子公司终止投资建设纤维素醚项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日
召开第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权及第五届监事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司终止投资建设纤维素醚项目的议案》。
2、本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
3、根据《公司章程》等相关规定，本次终止投资项目相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
一、项目情况概述公司于2022年4月10日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十
二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》，公司同意全资子公司济源市清源水处理有限公司拟投资建设年产6万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为48000万元（不包含项目土地出让金）项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。具体内容详见公司2022年4月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的公告》。
二、项目进展情况
目前该项目处于前期阶段，尚未取得实质性进展。
第1页根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、终止本次投资项目的原因
公司拟投资建设的纤维素醚项目产品主要为建材级纤维素醚，基于对当前产业政策及市场环境变化的综合考虑，结合公司生产经营管理及项目实施具体情况综合评估，认为目前该项目的实施条件已发生较大变化，导致本项目已无法按原规划要求继续实施。统筹考虑上述原因及未来发展战略，公司审慎决策拟决定终止该项目的投资建设。
四、终止本次投资项目对公司的影响
公司终止纤维素醚项目投资建设，符合公司的发展战略，有助于保障公司稳定的资金状况，提升公司核心竞争力。此外，目前该项目处于前期阶段，尚未取得实质性进展，前期已投资的金额较小，项目的终止未对公司造成经济损失，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
五、审批意见
1、董事会意见经审核，董事会认为：公司终止纤维素醚项目投资建设，符合公司的发展战略，有助于保障公司稳定的资金状况，提升公司核心竞争力。此外，目前该项目处于前期阶段，尚未取得实质性进展，前期已投资金较小，项目的终止未对公司造成经济损失，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
2、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次终止投资建设年产6万吨纤维素醚项目，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
第2页3、独立董事意见经审核，独立董事认为：本次终止投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展战略。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
1、第五届监事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2022年10月26日