天泽信息:第五届监事会2022年第六次临时会议决议公告

证券代码：300209股票简称：天泽信息公告编号：2022-076
天泽信息产业股份有限公司
第五届监事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第六
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司全体监事对2022第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司2022第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022第三季度报告》的具体内容详见2022年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2022年第三季度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
为促进跨境电商主业快速健康发展，公司拟对控股子公司长沙有棵树电子商务有限公司（以下简称“长沙有棵树”）进行增资扩股引入投资者飞书深诺数字科
1技（上海）股份有限公司（以下简称“飞书深诺”）。飞书深诺将以货币资金2100.00万元对长沙有棵树进行增资，其中78.52万元计入注册资本，剩余2021.48万元计入资本公积。本次增资完成后，长沙有棵树的注册资本将由人民币1142.86万元增加至1221.37万元，飞书深诺将持有长沙有棵树6.43%股权（对应注册资本出资额78.52万元）。本次增资完成后，长沙有棵树仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日
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