上海贝岭:上海贝岭第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议的审核意见

上海贝岭股份有限公司
第八届董事会提名与薪酬委员会
第十三次会议的审核意见
上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名与薪酬委员会委员
工作细则》等规定，对公司相关事项进行了认真审核，发表意见如下:
(一)《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》
经审阅第九届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王
辉先生的履历等材料，秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生符合担任上市
公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、
杨琨先生、康剑先生和王辉先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司
第八届董事会第二十四次会议审议。
(二)《关于选举第九届董事会独立董事的预案》
经审阅第九届董事会独立董事候选人胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生的
履历等材料，胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生具备中国证监会《上市公司独
立董事规则》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，
未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡仁昱先生、陈丽洁女
士和张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会
第二十四次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十
三次会议审核意见》签署页)
召集人:独立董事张兴(签字):
成员:独立董事胡仁昱(签字):
成员:董事长秦毅(签字):
上海贝岭股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
2022年11月4日
(本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十
三次会议审核意见》签署页)
召集人:独立董事张兴(签字):胡仁黑
成员:独立董事胡仁昱(签字):胡仁黑
成员:董事长秦毅(签字):青级
上海贝岭股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
2022年11月4日