天喻信息:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300205证券简称：天喻信息公告编号：2022-045
武汉天喻信息产业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议通知于2022年8月25日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于选举非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2022年9月13日（星期二）下午3点在公司401会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022年9月13日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共4人，所持有表决权的股份数为
174037915股，占公司有表决权股份总数的40.4687%。其中，出席现场会议的
股东及代理人3人，所持有表决权的股份数为174036115股，占公司有表决权股份总数的40.4682%；参加网络投票的股东及代理人1人，所持有表决权的股份数为1800股，占公司有表决权股份总数的0.0004%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为
1800股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长孙静主持。受疫情影响，本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开。公司董事艾迪、张新访、孙静、颜佐辉、
1欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、岳辉，董事候选人李大明，部分高级管理人员，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
审议《关于选举非独立董事的议案》。
以174036115股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、
1800股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于选举非独立董事的议案》。李大明当选公司第八届董事会非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时止，即
2024年9月26日。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%），1800股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会
议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年九月十三日
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