舒泰神:关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：300204证券简称：舒泰神公告编号：2022-55-04
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月
8日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
具体内容详见2022年9月9日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2022年11月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、
《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。结合公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，公司对《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》进行修订。根据公司董事会审议通过的2022年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，本次拟募集资金总额为299999988.75元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理（试行）》等规定。根据公司2021年度股东大会的授权，本次预案修订无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：
预案章节章节内容修订情况
更新了本次发行的审批情况、募集资金金额、发行
特别提示特别提示对象、发行价格、定价基准日、拟发行股份数量等情况
释义更新了最近三年一期、报告期
第一节本次三、发行对象及更新了发行对象及其与公司的关系发行股票方案其与公司的关系
概要四、本次发行方更新了发行对象及认购方式、定价基准日、定价原
案概要则及发行价格、发行数量、募集资金金额等信息五、本次发行是更新并确定本次发行不构成关联交易否构成关联交易
六、本次发行是
更新了预计发行后控股股东、实际控制人持有公司否导致公司控制股份数及比例权发生变化
七、本次发行的更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的
审批程序授权、批准和核准
第二节附条第二节附条件生件生效的股份效的股份认购协新增章节认购协议摘要议摘要
一、本次募集资
第三节董事更新了本次募集资金金额金使用计划会关于本次募
二、本次募集资集资金运用的金投资项目的基更新了募投项目进展可行性分析本情况
五、本次发行对
第四节董事公司负债情况的更新了公司最新一期的资产负债率会关于本次发影响行对公司影响
六、本次发行相更新了本次发行相关的风险说明、更新了风险因素的讨论与分析关的风险说明中最新一期财务数据
二、本次发行股
第六节与本票摊薄即期回报次发行相关的影响及填补措施更新了本次发行对摊薄即期回报的影响董事会声明及和相关主体的承承诺事项诺《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件已在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
《预案（修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对
象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《预案（修订稿）》所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
2022年11月21日