华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2022-049
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398债券简称：20阳煤01山西华阳集团新能股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年09月23日
(二)股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1381655347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）57.4492
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持，受疫情影响，会议以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1380826747 99.9400 828600 0.0600 0 0.0000
2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1380826747 99.9400 828600 0.0600 0 0.0000
3、议案名称：关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷
款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1380826747 99.9400 828600 0.0600 0 0.0000
4、议案名称：关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中
国银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1380826747 99.9400 828600 0.0600 0 0.0000
5、议案名称：关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 46484569 98.2356 834900 1.7644 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于变更董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
6.01王永革137799391699.7349是
6.02王强137799390499.7349是
6.03王立武137799390599.7349是
6.04李建光137799390499.7349是
2、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
7.01刘有兔137691977999.6572是
7.02张云雷137691978099.6572是
7.03王玉明137903898099.8106是
7.04王文玉137691977999.6572是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于修订《公司章程》的议案4649086998.24898286001.751100.0000
2关于修订公司《董事会议事规则》的议案4649086998.24898286001.751100.0000
关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中
34649086998.24898286001.751100.0000
国银行贷款提供担保的议案关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公
44649086998.24898286001.751100.0000
司申请中国银行贷款提供担保的议案
5关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案4648456998.23568349001.764400.0000
6.01王永革4365803892.2623
6.02王强4365802692.2622
6.03王立武4365802792.2622
6.04李建光4365802692.2622
7.01刘有兔4258390189.9923
7.02张云雷4258390289.9923
7.03王玉明4470310294.4708
7.04王文玉4258390189.9923(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第1、2项议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
第5项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年9月24日
*上网公告文件北京国枫律师事务所关于山西华阳集团新能股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书
*报备文件山西华阳集团新能股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议