天娱数科:关于修订《公司章程》部分条款的公告

股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2022—070
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分条款的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟修订《公司章程》部分条款的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
条款原条款修改后
董事会由九（9）名董事组成。其中独董事会由九（9）名董事组成。其中独
第一百〇七条立董事三（3）人。董事会设董事长一立董事不少于三（3）人。董事会设董
（1）人，不设副董事长。事长一（1）人。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会以特别决议事项审议。
二、其他事项说明公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商登记备案等事宜。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2022年9月27日