卓越新能:卓越新能第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2022-035
龙岩卓越新能源股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日在公司会议室以现场方式举行第四届监事会第十一次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知已于10月11日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为公司2022年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司2022年三季度报告公允地反映了
本报告期的财务状况和经营成果；在三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2022年1月7日修订）》及公司《募集资金管理制度》，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
2022年10月24日