在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 677|回复: 0

上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

[复制链接]

上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

小白菜 发表于 2022-10-28 00:00:00 浏览:  677 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:688585证券简称:上纬新材公告编号:2022-042
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会
议于2022年10月21日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年10月26日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定,审议并一致通过如下决议:
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于的议案》经审核,监事会认为:公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第三季
度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。
(二)审议通过《关于核销部分应收款项的议案》经审核,监事会认为:本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项,不涉及公司关联方,不存在损害公司及中小股东
1的权益的情形,不会对当期损益产生影响。监事会同意本次应收款项的核销。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。
(三)审议通过《关于上纬兴业股份有限公司向 SWANCOR IND (M) SDN.BHD 提供担保的议案》
考虑集团整体营运规划所需,公司全资子公司 SWANCOR IND (M) SDN.BHD(以下简称“上纬马来”)拟向国泰世华银行申请美金 200 万元授信额度,并由公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)提供背书保证,担保期限1年,收取1%保证手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。
上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本,有利于公司业务的发展,上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2022年10月28日
2
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-5-17 18:57 , Processed in 0.428505 second(s), 49 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资