高盟新材:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2022-056
北京高盟新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用线上会议投票和网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东
大会于2022年11月29日下午14:30以线上会议方式召开，本次股东大会以线上会议投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月29日9:15
—15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东共18名，所持股份200346316股，占公司有表决权股份总数的
47.0859%，其中：（1）出席本次股东大会线上会议的股东共10名，所持股份
39319741股，占公司有表决权股份总数的9.2410%，其中线上参会投票表决的
股东共2名，所持股份8031738股，占公司有表决权股份总数的1.8876%，其余8名线上参会股东通过网络投票表决；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东共计16名，所持股份192314578股，占公司有表决权股份总数的45.1983%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取线上会议投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：1、审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
总表决结果：同意200328116股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9909%；反对18200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意10955518股，占出席会议中小股东所持股份的99.8341%；反对18200股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所邹家杰律师、司阳律师线上见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件1、《北京高盟新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2022年11月29日