华民股份:第四届监事会第二十六次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2022）063号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于2022年10月25日以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2022年第三季度报告》经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与第三季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司
2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予部分预留股票期权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》湖南华民控股集团股份有限公司
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买设备的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事谭忠明回避表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日