山大地纬:山大地纬第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2022-053
山大地纬软件股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）第四届监
事会第四次会议通知于2022年11月7日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2022年11月10日以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2022年11月11日