伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688580证券简称：伟思医疗公告编号：2022-083
南京伟思医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2022年11月14日以书面方式向全体董事发出。会议于2022年11月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为：根据2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定，本激励计划预留授予部分
第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为0.45万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。
董事陈莉莉系本激励计划的激励对象，回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第
1一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-081）。
（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据本激励计划的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.01元（含税）。公司于 2022 年 5月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2021年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2022-032），每股现金红利调整为1.3018元（含税，保留小数点后四位），利润
分配总额为88907627.35元。本次权益分派已于2022年6月14日实施完毕。
据此，公司董事会同意本激励计划的授予价格（含预留授予）由38.95元/股调整为37.65元/股。
董事陈莉莉系本激励计划的激励对象，回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-082）。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2022年11月18日
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