皖维高新:皖维高新八届十七次监事会决议公告

证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2022-082
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十七次监事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司八届十七次监事会会议，于2022年11月
14日在公司研发中心大楼7楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席刘帮柱先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就有关事项发表意见：
二、监事会会议审议情况及有关意见（一）审议通过了《关于制定的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）并发表如下审核意见：
1、公司超额利润分享方案（2022-2024年度），是基于有效落实国企改革三
年行动有关工作要求，结合自身实际情况制定的，有利于提高企业活力，促进公司长期稳健发展，该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、同意发布《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）》。
（二）审议通过了《关于制定的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）并发表如下审核意见：
公司制定2022年超额利润分享实施细则，旨在有效落实《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）。该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
《公司八届十七次监事会决议》特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司监事会
2022年11月16日