明微电子:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2022-039
深圳市明微电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月26日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道
015号国微研发大楼三层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量73716822
普通股股东所持有表决权数量73716822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.9759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.9759
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举王乐康为公司第六届
1.0173716822100是
董事会非独立董事选举李照华为公司第六届
1.0273716822100是
董事会非独立董事选举黄荣添为公司第六届
1.0373716822100是
董事会非独立董事选举郭王洁为公司第六届
1.0473716822100是
董事会非独立董事
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）选举葛祥冲为公司第六届董
2.0173716822100是
事会独立董事选举王玉为公司第六届董事
2.0273716822100是
会独立董事选举罗丽红为公司第六届董
2.0373716822100是
事会独立董事
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案得票数占出席会议
议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号
（%）选举尹志刚为公司第六届监
3.0173716822100是
事会股东代表监事选举郭伟峰为公司第六届监
3.0273716822100是
事会股东代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）选举王乐康为公司第六
1.0137226671000000
届董事会非独立董事选举李照华为公司第六
1.0237226671000000
届董事会非独立董事选举黄荣添为公司第六
1.0337226671000000
届董事会非独立董事选举郭王洁为公司第六
1.0437226671000000
届董事会非独立董事选举葛祥冲为公司第六
2.0137226671000000
届董事会独立董事选举王玉为公司第六届
2.0237226671000000
董事会独立董事选举罗丽红为公司第六
2.0337226671000000
届董事会独立董事选举尹志刚为公司第六
3.0137226671000000
届监事会股东代表监事选举郭伟峰为公司第六
3.0237226671000000
届监事会股东代表监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所律师：周燕、袁锦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2022年10月27日