福建高速:福建高速第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2022-026
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2022年10月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第七次会议的通知。本次会议于202
2年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，会
议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、审议通过《2022年第三季度报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
监事会认真审阅了公司2022年第三季度报告，认为：1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
基于公司经营发展需要，通过公开招标，董事会同意改聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2022-2024年年度财务与内部控制审计总费用为
310万元。2022年审计费用100万元（含途中差旅和工作地住宿等费用），其中：
1年度财务会计报表审计费用77万元，内控审计费用23万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2022年10月29日
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