中铁工业:中铁工业第八届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临2022-037
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况本公司第八届监事会第十八次会议通知和议案等材料已于2022年
10月10日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年10月20日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，
董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于的议案》。会议认
为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相
关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十一日