通源环境:2022年第四次临时股东大会会议资料

安徽省通源环境节能股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料安徽省通源环境节能股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
会议资料
2022年11月安徽省通源环境节能股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料
目录
2022年第四次临时股东大会会议须知.................................…..2
2022年第四次临时股东大会会议议程................................……..4
2022年第四次临时股东大会会议议案................................……..6
议案一关于为参股公司借款提供担保的议案....…...….....…..................….6
1安徽省通源环境节能股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料
安徽省通源环境节能股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中
介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前20分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
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七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，并提供24小时内核酸阴性的检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；
会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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安徽省通源环境节能股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年11月30日14:30
（二）现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长杨明先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月30日至2022年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于为参股公司借款提供担保的议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布会议现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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2022年第四次临时股东大会会议议案
议案一关于为参股公司借款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为我公司参股公司，公司持有东华通源39.00%的股权。为节约资金成本，提升经营效益，东华通源近期向中化工程集团财务有限公司（以下简称“中化财务”）申请项目融资
借款17680.50万元，期限为2022年10月20日至2030年5月24日，用于置换东华通源于2020年6月向中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行（以下简称“农业银行”）申请的20000.00万元固定资产借款，目前农业银行该笔贷款已结清，公司为其进行的担保责任已解除。公司拟以持有东华通源的39.00%股权向中化财务提供连带责任保证及股权质押担保，保证最高额为全部债务的
39.00%比例范围内的债权。具体情况如下：
一、被担保人基本情况
公司名称：安徽东华通源生态科技有限公司
成立日期：2015年11月25日
注册地址：淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼407室
法定代表人：左学明
经营范围：工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。
股权结构：东华工程科技股份有限公司持股51.00%，公司持股39.00%，福建金石投资管理有限公司持股10.00%
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目2021年12月31日/2021年度2022年9月30日/2022年1-9月资产总额319958035.47379558361.90
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负债总额203172919.36263753558.96
资产净额116785116.11115804802.94
营业收入67156010.0345517501.82
净利润15217450.86-806201.49
注：2021年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日财务数据未经审计。
与公司的关系：东华通源系公司参股公司。
二、担保协议的主要内容
公司为本次项目融资借款提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度和范围。
三、担保的原因及必要性公司本次为东华通源借款提供担保是为了置换其在农业银行申请的固定资产借款，满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低东华通源的融资成本，不会给公司增加新的担保额度。本次担保事项不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
安徽省通源环境节能股份有限公司
2022年11月30日
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