奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2022-101
无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年11月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》公司拟以募集资金10000万元向无锡奥特维光学应用有限公司提供无息借款
以实施“半导体封装测试核心设备之装片机、倒装芯片键合机”。上述借款将由公司一次性汇入给全资子公司无锡奥特维光学应用有限公司，由全资子公司根据投资项目实际情况自行管理、使用该笔借款，借款期限为自实际借款之日起4年，到期前可提前偿还。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用募集资金向全
1资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-103）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李文回避表决。
（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022年半年度资本公积转增股本预案的公告》以及《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2022年半年度资本公积转增股本总额的公告》，以公司总股本106521758股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，需对公司本次激励计划授予数量及授予价格（含预留授予）进行相应调整。本次调整后，2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由104.40元/股调整为72.00元/股，限制性股票授予数量由40.1575万股调整为58.2283万股。其中，首次授予数量由
34.3525万股调整为49.8111万股；第一次预留股份授予数量由3.2350万股调整为
4.6907万股；第二次预留股份授予数量由2.5700万股调整为3.7265万股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2022-104）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划中的1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的1160股限制性股票不得归属，由公司作废；10名激励对象2021年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的 263 股限制性股票不得归属，由公司作废；本次合计作废的限制性股票数量为1423股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站2（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-105）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
（四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13461股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的45名激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-106）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2022年11月24日
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