科力远:科力远第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2022-092
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年11月29日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年11月24日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：
1、关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：本次对授予激励对象名单、授予数量的调整符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合上述文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，公司授予激励对象人数由280人调整为278人，拟授予股票期权数量由12000万份调整为11998万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。综上，同意公司对2022年股票期权激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
2、关于向激励对象授予股票期权的议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会审核意见如下：
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
（三）董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。
综上，公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的授予日为2022年11月29日，向278名激励对象授予股票期权
11998万份，行权价格为8.40元/股。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2022年11月30日