京能电力:第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2022-58
证券代码:175249证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年10月20日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第七届监事会第七次会议通知。
2022年10月27日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司2022年三季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2022年三季度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年三季度的经营
管理和财务状况等事项，没有发现参与2022年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于修订的议案》监事会同意公司修订的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
1北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日
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