保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2022-033
保定天威保变电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2022年度审计费用的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽
1路20号院1号楼南楼20层。
中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
2.人员信息
首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数793人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。
3.业务规模
中兴华2021年度经审计的业务收入167856.22万元，其中审计业务收入128069.83万元，证券业务收入37671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；
批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公
共设施管理业等，审计收费总额12077.20万元。
4.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金13633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施1次。中兴华从业人员19名从业人员因执业行为受到监督管理措施19次和自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字注册会计师：张文雪（项目合伙人），注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务
2从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：张震，注册会计师，2008年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过18年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
本期审计费用106.5万元（不含审计期间交通食宿费用），与上年度持平，其中财务报表审计费用83.5万元，内部控制审计费用23万元。审计费用系参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计与风险管理委员会意见公司董事会审计与风险管理委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交
公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
中兴华会计师事务所在对公司2021年年度报告及内部控制进行
审计过程中，能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确披露年报。我们认为，中兴华会计师事务所有能力担任公司2022年度财务报告和内控审计机构。同意将此议案提交公司第八届董事会
第十次会议审议。
2.独立董事意见
公司聘请中兴华会计师事务所对公司2021年年度报告及内部控
制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。
同意续聘中兴华会计师事务所作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本期审计费用106.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用83.5万元，内部控制审计费用23万元。并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于2022年10月26日召开了第八届董事会第十次会议，以49票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2022年度审计费用的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022年10月27日
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