保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预测的公告

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2022-032
保定天威保变电气股份有限公司
关于调整公司2022年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次调整2022年度日常关联交易预测总额无需提交公司股东大会审议。
*公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预测情况2022年4月8日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2022年5月12日经公司2021年年度股东大会审议通过，公司对2022年度日常关联交易进行了预测（详见2022年4月12日和2022年5月13日公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的有关公告）。
（二）本次调整的2022年日常关联交易情况
在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增
1部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。
2022年10月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了
《关于调整公司2022年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事出具了独立意见。本次调整2022年日常关联交易预测具体情况见下表：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元币种：人民币原预计全年重新预计全年关联交关联交易内关联方名称关联交易占同类交易关联交易占同类交易易类型容
金额的比例（%）金额的比例（%）
天威新能源系统工程配电工程、光
购买300.0011.111300.0038.19（北京）有限公司伏发电项目
小计300.00/1300.00/
2、销售商品、提供劳务
单位：万元币种：人民币原预计全年重新预计全年关联交关联交易内关联方名称关联交易占同类交易关联交易占同类交易易类型容
金额的比例（%）金额的比例（%）
保定天威集团特变电气电磁线、散热
销售660.004.661100.005.67有限公司器等
天威新能源系统工程变压器、设备
销售700.004.952700.0014.32（北京）有限公司及工程施工
小计1360.00/3800.00/
二、关联方介绍及关联关系关联方名称注册资本注册地址主要经营范围关联关系
施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服北京市东城
天威新能源系统工10000万务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销受同一最终控区后永康胡程（北京）有限公司元人民币售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批制方控制同 17号 195A准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）保定天威集团特变37023.80保定市天威变压器、互感器、电抗器、输变电设备及辅助设备、零部件的受同一最终控制
电气有限公司万元人民西路2399号制造、销售、安装、试验、维护、修理及技术咨询服务；输变方控制
2币电专用制造设备的生产、销售；承包电力、机械行业工程招标工程；变压器相关技术、产品及计算机应用技术的开发、销售；
货物和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；电力设施承装（修、试）业务；企业自有房屋和设备租赁服务；润滑油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联交易的定价原则和结算方式
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。
四、关联交易的必要性
公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。
五、独立董事发表意见情况
独立董事事前认可意见：公司根据有关规定结合实际情况对原预测进行了调整。关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022年10月27日
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