海立股份:海立股份第九届监事会第十六次会议决议公告

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-046
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事
3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2022年第三季度报告》。
监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；监事会在提出本意见前未发现参与
2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于增加海立马瑞利控股有限公司2022年度最高融资额度的议案》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2022年10月31日