宝钢股份:宝钢股份2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：2022-082
宝山钢铁股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13008200743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.7103
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事吴小弟先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席1人，其他10位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席1人，其他6位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 13008154345 99.9996 46198 0.0003 200 0.0001
2、议案名称：关于宝武财务公司吸收合并马钢财务公司相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2170481042 98.8917 48298 0.0022 24276048 1.1061(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于回购注销第三期限制性股票计划部分
1219475899099.9978461980.00212000.0001
激励对象限制性股票的议案关于宝武财务公司吸
2收合并马钢财务公司217048104298.8917482980.0022242760481.1061
相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2项议案涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为
10813395355股，已回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：丛大林、贺璐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022年12月1日