新华医疗:新华医疗第十届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600587证券简称：新华医疗编号：临2022-067
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十六次
会议于2022年11月25日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2022年12月7日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况审议通过《关于取消2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》
公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）尚有预留限
制性股票44.22万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《新华医疗2021年限制性股票激励计划》等相关规定，预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司本次激励计划经公司2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东
大会审议通过，公司应当在2022年12月10日前明确预留部分限制性股票的激励对象。鉴于公司非公开发行股票尚在进行中，公司预计无法在有效期间内完成预留限制性股票的授予，公司决定取消授予预留的44.22万股限制性股票。
公司取消授予本次激励计划预留限制性股票，不影响公司当前的股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司管理团队的勤勉尽责与公司的持续发展。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工
1作职责，为股东创造价值。
监事会认为：公司取消授予2021年限制性股票激励计划的预留限制性股票
符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司取消2021年限制性股票激励计划预留限制性股票44.22万股的授予。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
2022年12月8日
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