福立旺:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2022-066
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月2日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼106会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量86336993
普通股股东所持有表决权数量86336993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.3863例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.3863
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.00003.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.00003.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.17议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.18议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.19议案名称：评级事项
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
3.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.00006、议案名称：关于《福立旺精密机电（中国）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股86336993100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）关于公司符合向不特
100.000.0000.000
1定对象发行可转换公295813100
0000
司债券条件的议案关于公司向不特定对
100.000.0000.000
2象发行可转换公司债295813100
0000
券预案的议案关于公司向不特定对
100.000.0000.000
3.00象发行可转换公司债295813100
0000
券方案的议案
100.000.0000.000
3.01本次发行证券的种类295813100
0000
100.000.0000.000
3.02发行规模295813100
0000
100.000.0000.000
3.03票面金额和发行价格295813100
0000
100.000.0000.000
3.04债券期限295813100
0000
100.000.0000.000
3.05债券利率295813100
0000
还本付息的期限和方100.000.0000.000
3.06295813100
式0000
100.000.0000.000
3.07转股期限295813100
0000
转股价格的确定及其100.000.0000.000
3.08295813100
调整0000
转股价格向下修正条100.000.0000.000
3.09295813100
款0000
100.000.0000.000
3.10转股股数确定方式295813100
0000
100.000.0000.000
3.11赎回条款295813100
0000
100.000.0000.000
3.12回售条款295813100
0000
转股年度有关股利的100.000.0000.000
3.13295813100
归属0000
100.000.0000.000
3.14发行方式及发行对象295813100
0000
向现有股东配售的安100.000.0000.000
3.15295813100
排0000
债券持有人及债券持100.000.0000.000
3.16295813100
有人会议0000
3.17本次募集资金用途及2958131100.0000.00000.000实施方式0000
募集资金管理及存放100.000.0000.000
3.18295813100
账户0000
100.000.0000.000
3.19评级事项295813100
0000
100.000.0000.000
3.20担保事项295813100
0000
本次发行方案的有效100.000.0000.000
3.21295813100
期0000关于公司向不特定对
象发行可转换公司债100.000.0000.000
4295813100
券方案的论证分析报0000告的议案关于公司向不特定对
象发行可转换公司债100.000.0000.000
5295813100
券募集资金使用可行0000性分析报告的议案关于《福立旺精密机电（中国）股份有限
100.000.0000.000
6公司可转换公司债券295813100
0000持有人会议规则》的议案关于公司前次募集资
100.000.0000.000
7金使用情况报告的议295813100
0000
案关于公司向不特定对象发行可转换公司债
100.000.0000.000
8券摊薄即期回报、采295813100
0000
取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年
（2022-2024年度）100.000.0000.000
9295813100
股东分红回报规划的0000议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本
100.000.0000.000
10次向不特定对象发行295813100
0000
可转换公司债券具体事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案12为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持
有效表决票的二分之一以上表决通过；
3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
4、议案3涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、张梦泽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2022年11月3日