茂化实华:独立意见

茂名石化实华股份有限公司
独立董事对第十一届董事会第十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十一届董事
会第十一次临时会议相关事项发表如下独立意见：
我们审阅了提交公司第十一届董事会第十一次临时会议审议的
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及相关资料。
近日宋卫普先生向公司董事会申请辞去总经理职务。对总经理辞职的原因进行核查，宋卫普先生辞职原因是因公司发展和工作需要，与实际情况一致，不影响公司正常运行，不会对公司生产经营造成重大影响。因工作安排调整，辜嘉杰先生向董事会申请辞去常务副总经理兼财务总监职务。
为了完善公司治理结构和加强管理层建设，经公司董事长提名、公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司拟聘任辜嘉杰为公司总经理；经公司总经理提名、公司董事会提名与薪酬委员会审核，拟聘任廖显纲为公司财务总监。
经审查，公司聘任辜嘉杰为公司总经理、聘任廖显纲为公司财务总监，是在充分了解被提名人的学历、职业、职称、专业素养、工作
1经验等情况下进行的，被提名人具有相应的专业知识、丰富的工作经
验和管理能力，亦具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，我们认为，被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和条件，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一（其中，廖显纲自2010年9月受刑事处罚至2015年1月假释、于2016年9月刑期满。
执行期满已逾5年）；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
我们认为公司董事会聘任辜嘉杰为公司总经理、廖显纲为公司财
务总监的提名、审议和表决程序等符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意本次董事会上述议案。
（以下无正文）
2（此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事对第十一届董
事会第十一次临时会议相关事项独立意见的签字页）茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签名）：
————（咸海波）————（岑维）————（卢春林）
2022年10月25日
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