保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十次会议独立董事意见

保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第十次会议
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为保定天威保变电气股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第八届董
事会第十次会议审议的部分议案进行了认真审阅，发表如下独立意
见：
一、《关于调整公司2022年度日常关联交易预测的议案》
公司第八届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过
了《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》，在实际执行中新增部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。
该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。
二、《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2022年度审计费用的议案》公司聘请中兴华会计师事务所对公司2021年年度报告及内部控
制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。
同意续聘中兴华会计师事务所作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本期审计费用106.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用83.5万元，内部控制审计费用23万元。并同意提交公司股东大会审议。
三、《关于2021年公司经理层考核结果及薪酬兑现方案的议案》公司董事会决定2021年公司高级管理人员薪酬兑现方案是根据
2021年绩效考核结果，经董事会薪酬与考核委员会考核后拟定的，符
合《公司章程》等相关规定。予以同意。
（以下无正文）（此页为保变电气第八届董事会第十次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
2022年10月26日