沈阳化工:监事会决议公告

证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2022-063
沈阳化工股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第九次会议通知于2022年10月14日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2022年10月27日在公司办公
楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其
他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于2022年第三季度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2022年第三季度报告相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关
联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-065的《沈阳化工股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订暨关联交易的公告》的相关内容。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供
担保暨关联交易的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-066《沈阳化工股份有限公司关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》的相关内容。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
4、关于拟转让控股子公司股权并签署收购意向协议暨关联交易的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-067《沈阳化工股份有限公司关于拟转让控股子公司股权并签署收购意向协议暨关联交易的公告》的相关内容。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第九次会议决议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○二二年十月二十七日