华谊集团:2022年第一次临时股东大会资料

上海华谊集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会资料
二○二二年十一月二十二日上海华谊集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议
目录
一、2022年第一次临时股东大会须知………………………………………2
二、2022年第一次临时股东大会会议议程…………………………………3
三、关于修订公司章程的议案………………………………………………4
四、关于选举公司独立董事的议案…………………………………………5
1上海华谊集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
八、为减少人群聚集，积极配合新冠疫情防控工作，请拟参会的股东及股东
代表务必确保本人体温正常，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
根据目前疫情防控工作要求，（1）参会须持24小时核酸阴性报告（以检测结果时间为准）；（2）参会人员会议全程佩戴蓝色医用口罩，当天体温测量无异常
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