中迪投资:中迪投资关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易公告

证券代码：000609证券简称：中迪投资公告编号：2022-103
北京中迪投资股份有限公司
关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项概述
（一）关联交易事项概述
公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）于2019年11月14日与重庆三峡银行股份有限公司北滨路支行（以下简称“三峡银行”）
签订《固定资产借款合同》，向三峡银行申请75000万元房地产开发贷款，贷款期限至2022年11月13日为止，贷款利率为9%。鉴于前述融资事项期限即将届满，为保证公司可持续发展，经各方协商，拟对前述融资事项的期限进行调整，调整后的贷款期限至2024年11月13日，贷款利率为不超过9%。
就前述融资事项，公司实际控制人吴珺女士、公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）拟为中美恒置业提供连带责任保证担保，前述担保事项均为无偿担保，担保总额为75000万元，担保期限均为主债务期限调整后最后到期之日起两年。
（二）关联关系说明
吴珺女士为本公司实际控制人，并担任本公司董事长；润鸿富创直接持有本公司71144800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，本次公司关联方提供担保事项属于关联交易。
前述担保事项已经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过。就本次担保事项，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见，一致同意本次担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议，无需经过其它有关部门批准。
1二、关联方基本情况
（一）吴珺女士基本情况
1、姓名：吴珺；
2、身份证号：510304**********；
3、吴珺女士非失信被执行人。
（二）广东润鸿富创科技中心（有限合伙）基本情况
1、企业名称：广东润鸿富创科技中心(有限合伙)；
2、成立日期：2021年11月1日；
3、企业类型：有限合伙企业；
4、合伙企业份额：30000万元；
5、执行事务合伙人：广州巨匠兴恒科技有限公司；
6、注册地址：佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦2501-2；
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；金属材料销售；有色金属合金销售；生物质能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电池销售；合成材料销售；新能源原动设备销售；食用农产品批发；
食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、润鸿富创合伙情况
广州巨匠兴恒科技有限公司持有润鸿富创70%的出资额，北京沐泽溪科技中心(有限合伙)持有润鸿富创30%的出资额；
9、润鸿富创实际控制情况
本公司董事长吴珺女士通过其控制下企业四川赛银企业管理有限公司持有
润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%的股权，为润鸿富创实际控制方；
10、润鸿富创非失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：重庆中美恒置业有限公司；
22、企业类型：有限责任公司；
3、法定代表人：兰廷波；
4、注册资本：2000万元；
5、成立日期：2016年3月7日；
6、注册地址：重庆市北部新区汇流路 1号 A栋 23-2；
7、经营范围：许可项目：房地产开发（贰级）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8、主要股东：公司全资子公司西藏智轩持有中美恒置业100%股权；
9、中美恒置业为失信被执行人，但失信情况与本次担保事项无关；
10、经营情况
截止2021年12月31日，中美恒置业总资产为115629.32万元，总负债为
105485.77万元，净资产为10143.55万元；2021年1-12月，中美恒置业实现
营业收入274.36万元，净利润-8893.11万元；（前述数据已经审计）截止2022年9月30日，中美恒置业总资产为115798.87万元，总负债为
109633.36万元，净资产为6165.51万元；2022年1-9月，中美恒置业实现营业
收入1.45万元，净利润-3978.04万元。（前述数据未经审计）四、本次担保事项的主要内容
公司实际控制人吴珺女士、公司控股股东润鸿富创拟为中美恒置业银行贷款
期限调整事项提供连带责任保证担保，前述担保事项均为无偿担保，担保总额为
75000万元，担保期限均为主债务期限调整后最后到期之日起两年。
上述担保事项尚未签署相关协议。
五、董事会意见
本次公司实际控制人、控股股东拟为中美恒置业提供担保有利于其与三峡银
行贷款期限调整事项的进行。同时，公司实际控制人、控股股东对所提供担保不
3收取任何费用也体现了对上市公司的支持。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事刘云平、李光金已收到关于公司关联方拟为公司全资子公司提
供担保的关联交易事项的文件，经审查，公司独立董事认为：
本次公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司接受公司实际控制人、控股股
东无偿担保，有利于公司债务风险化解；同时，本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
对于前述事项，公司独立董事表示一致认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司关联方拟为公司全资子公司提
供担保的关联交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为：
本次公司实际控制人、控股股东拟无偿为公司全资子公司重庆中美恒置业有
限公司提供担保的事项，体现了公司实际控制人、控股股东对公司发展的支持，有利于进一步推动重庆中美恒置业有限公司银行贷款期限调整事项的顺利开展；
同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
对于前述事项，我们一致表示同意。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
截止目前，除本次交易外，公司与公司控股股东润鸿富创已累计发生的关联交易金额为6048万元。
八、备查文件
1、中迪投资第十届董事会第十二次临时会议决议；
2、中迪投资独立董事关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联
交易事项的事前认可意见；
3、中迪投资独立董事关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联
4交易事项的独立董事意见。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司董事会
2022年10月28日
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