克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码：600579证券简称：克劳斯编号：2022—040
克劳斯玛菲股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
*原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
*变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为适应公司业务
发展需要，经协商一致，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示由衷感谢！
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，依法独立承办注册会计
1师业务，具有证券、期货相关业务从业资格和 H股审计执业资格，并已向美国公
众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年12月31日，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年度经审计的业务收入总额为人民币45.23亿元，其中审计业务收入为人民币34.29亿元、证券业务收入为人民币15.65亿元。2021年度，立信为587家上市公司提供年报审计服务，其中与公司属于同行业的上市公司共43家，
上市公司财务报表审计收费总额为人民币7.19亿元。
2、投资者保护能力
截至2021年12月31日，立信已提取职业风险基金人民币1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因执业行为而导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果人投资者金亚科技股有限公投资者起诉金亚科预计4500万元立信对金亚科技证券虚
司（以下简称金亚科技、周旭辉、立信证假陈述行为对投资者所技）、周旭辉、立信券虚假陈述责任纠负债务承担连带赔偿责纷案任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者江苏保千里视像科投资者起诉保千里、80万元立信对保千里在2016年技集团股份有限公银信资产评估有限12月30日至2017年12司（以下简称保千公司、东北证券、立月14日期间因证券虚假里）、银信资产评估信证券虚假陈述责陈述行为对投资者所负
有限公司、东北证任纠纷案债务的15%承担补充赔
券、立信等偿责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
2立信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚或被采取自律监管措施，因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分2次、被采取监督管理措施24次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1、项目成员信息
项目姓名注册会计师开始从事上开始在本所开始为本公执业时间市公司审计执业时间司提供审计时间服务时间项目合伙人杨宝萱2008年11月2013年12月2013年12月2022年度签字注册会计师兰河鹏2019年5月2020年12月2019年5月2022年度质量控制复核人葛勤1996年12月1996年12月1996年12月2022年度
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：杨宝萱时间上市公司名称职务
2019年度风神轮胎股份有限公司项目合伙人
2020年度风神轮胎股份有限公司项目合伙人
2021年度风神轮胎股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：兰河鹏时间上市公司名称职务
2020年度风神轮胎股份有限公司签字注册会计师
2021年度风神轮胎股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：葛勤时间上市公司名称职务
2020年度上海紫江企业集团股份有限公司权益合伙人
2020年度深圳汇洁集团股份有限公司权益合伙人
32020年度华懋（厦门）新材料科技股份有限公司权益合伙人
2021年度上海复旦复华科技股份有限公司项目合伙人
2、项目成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（三）审计收费
立信审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，综合考虑了专业业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、实际参加业务的各级别执业人员的专业
知识、工作经验、投入的工作时间等因素。公司2022年度审计费用共计人民币
120万元，其中：年报审计费用人民币90万元，内部控制审计费用人民币30万元。公司2021年度审计费用共计人民币449.5万元，其中：年报审计费用人民币
391.5万元，内部控制审计费用人民币58万元。2022年度审计费用较2021年度
减少人民币329.5万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”），其为公司已提供审计服务年限为3年（2019年度、2020年度和2021年度）。公司2021年度财务报告审计意见为标准无保留意见。
普华永道为公司提供审计服务期间坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
本次变更会计师事务所是为了更好的适应公司业务发展需要，同时考虑到普华永道已连续多年为公司提供审计服务，为更好的保持公司审计工作的独立性、
4客观性和公允性，公司决定变更会计师事务所。公司不存在与前任会计师事务所
在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与普华永道、立信进行了充分沟通，双方均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极沟通做好后续配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为立信拥有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会第三十五次会议审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1．独立董事事前认可意见
公司聘请立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计需求。立信拥有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项与原审计机构进行了沟通，且原审计机构对该事项进行确认并表示无异议。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。
2．独立董事独立意见
公司聘请立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计需求，且立信具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况符合监管规定，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
5同意聘请立信为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
2022年10月28日，公司第七届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022年10月29日
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