八一钢铁:八一钢铁第八届监事会第一次会议决议公告（更正公告）

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2022-062
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年11月5日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2022年11月15日下午17:00时以通讯表决方式（传签）召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《推举黄成先生为公司第八届监事会主席的议案》经与会监事审议并表决，通过了《推举黄成先生为公司第八届监事会主席的议案》，同意推举黄成先生为公司第八届监事会主席。
人员简历详见上交所网站http:// www.sse.com.cn（公告编号：临2022-056）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》
根据公司整体规划部署，为进一步聚焦公司主营业务，有效整合资源，集中优势力量做大做强核心业务，同时依托上海欧冶物流股份有限公司（简称“欧冶物流”）在仓储、物流及配套运输服务等方面拥有的专业化服务保障能力、专业
智慧物流服务平台及区域化产业布局优势，在合理计量、科学预算相关成本、利润及运行量、价等经济指标后，经审慎考虑，公司全资子公司新疆八钢金属制品有限公司（简称“金属制品公司”）及其子分公司拟与欧冶物流以合同方式开展
钢产品销售代运、物流管理与服务的一揽子业务合作。
监事会认为：建议同意金属制品公司及其子公司与欧冶物流签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1该议案需提交公司股东大会审议批准。
详情请查阅同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的公告》（临2022-063号）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2022年11月15日
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