广汇物流:广汇物流股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2022-104
广汇物流股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月2日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）603039606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.0578
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长赵强、董事鲍乡谊、董事/副总经理崔瑞丽、独立董事窦刚贵、葛炬、宋岩视频出席本次会议，董事/总经理李文强在成都会场现场出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席朱凯、监事周亚
丽视频出席本次会议；监事高杰在成都会场现场出席本次会议。
3、副总经理代董事会秘书康继东视频出席本次会议；部分高管
视频列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 117570116 99.9979 2400 0.0021 0 0
2、议案名称：关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务
费暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116870116 99.4025 2400 0.002 700000 0.5955
3、议案名称：关于控股子公司向金谷信托申请信托贷款暨为控
股子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 602337306 99.8835 2300 0.0003 700000 0.1162
4、议案名称：关于控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与关联
方签订铁路运费协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116870116 99.4025 2400 0.002 700000 0.5955
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于全资子公司租赁柳沟物流
13602479699.993324000.006700.0000
园相关资产暨关联交易的议案关于全资子公司经营租赁资产
2收取综合物流服务费暨关联交3532479698.050324000.00667000001.9431
易的议案关于控股子公司向金谷信托申
3请信托贷款暨为控股子公司提6757806098.971423000.00337000001.0253
供担保的议案关于控股子公司新疆红淖三铁
4路有限公司与关联方签订铁路3532479698.050324000.00667000001.9431
运费协议暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4
回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司、新疆广汇化工建材有限责任公司4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：王沫南律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2022年11月3日