四川九洲:监事会决议公告

证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2022047
四川九洲电器股份有限公司
第十一届监事会2022年度第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2022年度第三次会议于2022年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月15日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022048）。2、审议通过《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022049）。
3.审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。
为提高公司资源统筹能力，满足下属产业公司短期日常流动资金调剂和保障需求，同意公司向中国农业银行绵阳涪城支行申请办理期限不超过三年、总金额不超过等额人民币1亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务；同意公司
向中国光大银行高新支行申请办理期限为12个月、总金额不超
过等额人民币1.5亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司在上述授信额度
内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等相关法律文件，办理与授信额度相关的其他事项。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件：
四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第三次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○二二年十月二十七日