海立股份:海立股份第九届监事会第十八次会议决议公告

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-051
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十八次会议于2022年12月5日以通讯方式召开。本次会议应到监事
3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《关于 A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的报告》。
鉴于公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划第一个限售期已于 2022 年 12 月 4日届满，2021年度公司业绩达成及187名激励对象个人层面绩效考核均满足解除限售条件，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的187名激励对象办理其所持5261600股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
经核查，公司 A股限制性股票激励计划授予的 11名激励对象因个人情况变化，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
1140500股，回购股份的回购价格按《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定进行调整，本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本人民币
1140500元。监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关文件和法律法规的规定，且流程合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2022年12月7日