宝新能源:公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案

广东宝丽华新能源股份有限公司
董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案
为进一步提升公司管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区薪酬水平，公司拟订董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
三、考核原则
1、公司董事、高级管理人员的薪酬总额与公司的年度经营指标及其完成情况挂钩，依据业绩考评和个人履行职责考评结果兑现薪酬，体现责任、风险与利益相一致的原则。
2、公司薪酬政策兼顾短期激励与长期激励，对公司重大战略的落实及对经
营业绩或对公司长远有重大影响的事件进行激励，以有效促进企业可持续发展。
3、公司根据董事、高级管理人员承担的企业管理责任，参考市场薪酬水平，
合理确定其任期内的稳定薪酬以及激励机制。
四、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营计划，组织、实施对董事、高级管理人员的年度绩效考核工作，制定薪酬方案，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
五、2022年度绩效考核内容
1、公司年度经营计划及目标完成情况
2、公司董事、高级管理人员履职评价
（1）履职评价程序
根据《上市公司治理准则》的要求，董事会薪酬考核委员会在每一会计年度完结之后，组织开展对公司任职董事、高级管理人员上一年度履职情况进行评价，并填写履职评价表。独立董事采取自我评价、相互评价等方式进行评价，并通过适当的方式向股东大会汇报其工作。
1（2）评价标准说明
公司董事、高级管理人员上一年度履职过程中出现下列情形之一的，当年履职评价应当为不称职：
*泄露公司商业秘密，损害公司合法利益的；
*在履职过程中获取不正当利益，或者利用董事、高管地位谋取私利的；
*其他严重失职的行为等。
六、薪酬标准
1、公司非独立董事（除股东董事以外）、高级管理人员采用年薪+绩效奖金制。
2022年度年薪标准
姓名职务2022年度绩效标准（万元）
邹锦开董事长150不超过年薪的50%
刘沣董事、总经理、董事会秘书150不超过年薪的50%
丁珍珍董事、财务总监60不超过年薪的50%
叶林董事、副总经理100不超过年薪的50%
2、公司股东董事在股东单位领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。
3、公司独立董事采用年度津贴制，津贴标准：20万元/年（已经公司2021
年第一次临时股东大会审议通过）。
4、参与子公司考核的董事、高级管理人员，除领取固定年薪外，按照子公
司的薪酬管理制度及业绩提成规定发放薪酬奖金。
七、发放办法
1、公司董事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效工资按年度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
3、薪酬奖金发放后，如受公司处罚的，公司保留收回其不当收入的权利。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
2022年11月23日
2