数源科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2022-055
数源科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月24日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年11月24日（星期四）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2022年11月24日（星期四）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2022年11月21日。
7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人，代
表股份数量为202530754股，占公司有表决权股份总数的44.6271%。其中西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）所持表决权股份数量
133820941股、杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）所持表决权股份数量43904536股及杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源
1软件园”）所持表决权股份数量19757149股对所有议案回避表决，此外参加现
场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份数量为2200股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；参加网络投票的股东为10人，代表股份数量为5045928股，占公司有表决权股份总数的1.1119%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表11名，代表股份数量为5048128股，占公司有表决权股份总数的
1.1123％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
该议案属于关联交易，关联方为西湖电子集团、杭州信科及西湖数源软件园，关联关系为公司控股股东及其一致行动人，西湖电子集团所持表决权股份数量为
133820941股，杭州信科所持表决权股份数量为43904536股，西湖数源软件园所持表决权股份数量为19757149股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方西湖电子集团、杭州信科及西湖数源软件园回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意5026528股，占出席会议所有股东所持股份的99.5721％；反对21600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5026528股，占出席会议所有股东所持股份的99.5721％；反对21600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4279％；弃权0股（其中，因未投票默
2认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2022年11月25日
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